违法发放贷款罪最低证明标准是哪些？

违法发放贷款罪最低证明标准有哪些?公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复(2009)对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的;(二)违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。二、关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为，尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中，但可根据案件具体情况，参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。刑法第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。构成本罪，必须达到“造成重大损失”的标准。由于这类犯罪与违法向关系人发放贷款罪相比，行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些，因此，构成犯罪的数额要求相应高一些。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。违法发放贷款罪的量刑标准应当根据涉案的金额来确定，但只有达到了最高的立案侦查标准就需要根据相关法律依据追究刑事责任，并依法进行司法判决具体情况应当根据法律规定的情况来进行处理，如果对相关情况不了解的可以咨询司法机关。

·合法清债公司被国家承认吗？
清债等同于追债，一般指非国家执法行政手段完成但经国家工商机关正式注册的专业从事商务调查及信息咨询服务的个人或集体企业进行的债权债务纠纷业务。一、合法清债公司被国家承认吗?我国现行的法律法规并不允许成立讨债或清债公司之类的组织，发生债务纠纷，最有效的清债办法还是以欠条和有效证据运用...

·亲戚朋友欠钱总是不还怎么办？
朋友欠钱总是不还怎么办?朋友总是拖着债务不还的，要先沟通，尽快通过协商的方式追回债务。另外，债权人可以向法院申请支付令，在支付令期限内不支付的，可以申请强制执行，债务人提出异议的，转为诉讼程序。要想打好债务纠纷官司，在向人民法院提起诉讼时，必须提供下列证据：1、能证明与被告之间存...

·应该怎样通过诉讼追讨欠款债权人向债务人讨债可以有很多种方
应该怎样通过诉讼追讨欠款债权人向债务人讨债可以有很多种方式，就包括协商、调解、仲裁以及诉讼。其中，通过诉讼的方式来讨债是最有强制力的方式。但此时作为当事人也应当了解清楚究竟应该怎样通过诉讼追讨欠款，做好充分的准备之后，最终才有可能顺利的追讨回欠款。下文中我们为你做详细解答。 ...

·债务人欠钱不还屏蔽我怎么办
债务人欠钱不还屏蔽我怎么办?应该收集证据向法院起诉，起诉的流程是：1)准备好民事诉讼状。2)到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3)按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4)若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级...

·拖欠货款80万还不上会被判刑吗
拖欠货款80万还不上会被判刑吗？一、拖欠货款80万还不上会被判刑吗？普通的民事债务纠纷不涉及刑事责任，但是当事人仍然承担民事给付义务。所以，原则上不涉及刑事问题。《民法通则》第一百零八条规定：“债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿...

·夫妻债务最高人民法院是如何认定的？
夫妻债务最高人民法院是如何认定的?最高人民法院17日发布关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释，就当前司法实践中争议较大的夫妻共同债务认定问题作出明确规定，并合理分配举证证明责任，平衡保护各方当事人合法权益。该司法解释明确规定，夫妻双方共同签字或者夫妻一方事后追认等共...

·欠款怎么起诉,起诉的流程是怎样的
欠款怎么起诉,起诉的流程是怎样的欠钱不还是生活中常有之事，如果双方当事人私下无法协商的时候，就只能够通过法律的途径来解决。那么您知道，欠钱不还是怎么起诉的吗，它的流程是怎样的?下面，我们将为你介绍详细内容。一、欠款该怎么起诉 1、以公司/个人的名义写起诉状; 2、到被...

·如何买公司债券，投资债券有什么风险？
如何买公司债券，投资债券有什么风险？经济的发展使得越来越多的人手头上会有剩余资金用于投资。目前投资者较为关注的产品包括了股票、债券、基金等等，其中债券包括了公司债券、国家债券等等。那如何买公司债券，投资债券有什么风险?我们将在下文中为您提供相关的内容，希望可以帮助到您。一、如何...

·借条包含的内容都有哪些
借条包含的内容都有哪些一、借条包含的内容都有哪些 1、借款的种类借款的种类决定借款的期限、利率和其他合同条款。因此，合同中必须规定好借款的种类。 2、借款的币种借款合同的标的是作为特殊商品的货币，根据不同情况可以是人民币也可以是外币。因此，合同中必须约定借款的币种。 3、...

·朋友有钱但欠钱不还怎么办？
朋友有钱但欠钱不还怎么办？可以立即起诉进行解决；欠钱不还属于民事纠纷，向对方所在地法院起诉。1、写好起诉书;起诉书是人民检察院依照法定的诉讼程序，代表国家向人民法院对被告人提起公诉的法律文书。因为它是以公诉人的身份提出的，所以也叫公诉书。起诉书为打好的文件。除首位部分外，主要是三...

·债权与债权转让的基本含义
债权与债权转让的基本含义一、债权的基本含义和产生方式和物权不同的是，债权是一种典型的相对权，只在债权人和债务人之间发生效力，原则上债权人和债务人之间的债之关系不能对抗第三人。债发生的原因在民法债编中主要可分为契约、无因管理、不当得利和侵权行为;债的消灭原因则有清偿、提存、...