洗钱罪犯罪构成是怎样的

洗钱罪犯罪构成是怎样的

一、洗钱罪犯罪构成是怎样的

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

三、洗钱罪犯罪的追诉标准

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

结合有关司法解释的规定，成立洗钱罪的其实对犯罪的数额和情节并没有规定，因为洗钱罪属于行为犯，通常实施了相应的洗钱行为，那么就可以以本罪论处。当然，成立洗钱罪的一般是针对特定的上游犯罪，包括贪污贿赂犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等。

·无锡市抢夺罪量刑标准,抢夺罪判多久
抢夺罪是属于《刑法》第五章侵犯财产罪中的一项罪名，其强度比盗窃罪高，但却低于抢劫罪，因此对其的处罚也是会比盗窃罪高一些，而比抢劫罪低一些。不同地区关于抢夺罪的量刑标准不同，下面我们一起看看无锡市对抢夺罪的量刑标准是如何规定的。 1、根据抢夺犯罪涉案数额，在下列犯罪数额对应的刑罚...

·入罪条件和从重处罚与行政处罚有关系吗？
入罪条件和从重处罚与行政处罚有关系吗?入罪条件和从重处罚与行政处罚没有直接联系，行政处罚法没有对行政处罚的从重情节作出明确规定，是考虑到行政违法达到一定的严重程度往往触犯了刑律，会受到刑事法律的制裁，而且在实践中，违法情节严重需要从重给予行政处罚还是构成犯罪需要给予刑事处罚的情况...

·职务侵占罪量刑标准是什么
职务侵占罪量刑标准是什么职务侵占罪与侵占罪最大的不同就在于前者要求特殊主体构成，而后者则是一般的主体。当然实际的犯罪手段也是存在不同的，自然《刑法》中规定的量刑标准也存在一定的差异。那到底职务侵占罪量刑标准是什么?要是你不清楚的话，请一起在下文中进行了解吧。一、职务侵占罪该怎么量...

·敲诈未遂怎么量刑处罚？
敲诈未遂怎么量刑处罚敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。判刑与敲诈的数额有关，如果未遂，可比照即遂从轻或减轻处罚。法律依据：《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次...

·构成过失犯罪条件包括哪些
相信您都清楚我国的刑事犯罪具体分为了故意犯罪与过失犯罪，而《刑法》中规定的故意犯罪是比较多的，通常构成过失犯罪的处罚也比故意犯罪的处罚低一些，那您知道构成过失犯罪条件包括哪些吗?下文中我们为做详细解答。一、构成过失犯罪条件包括哪些犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生...

·犯罪行为未遂如何处罚？
犯罪行为未遂如何处罚?对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。首先，犯罪未遂应当负刑事责任。其次，由于刑法规定的是“可以”从轻或者减轻处罚，因此要确定对于犯罪未遂是否从轻或者减轻处罚。第三，在确定可以从轻或者减轻处罚的情况下，要进一步确定是从轻处罚还是减轻处罚。二、犯罪未遂的...

·犯罪未遂犯罪预备相同吗？
犯罪未遂犯罪预备相同吗?1、概念不同犯罪预备是指为了犯罪，准备工具、制造条件;而已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。2、处罚不同对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚;对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪预备是着手实施前的...

·刑事案件回避的理由有哪些
刑事案件回避的理由有哪些一、刑事案件回避的理由有哪些一般理由： 1、是本案的当事人或者当事人的近亲属; 2、本人或者他的近亲属与本案有利害关系; 3、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、勘验人或者诉讼代理人。 4、与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理。 5...

·后罪在前罪之前算累犯吗
不算。因为累犯成立的要求是后罪发生的时间，在前罪所判处的刑罚执行完毕或者赦免以后的5年之内。所谓累犯，是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。累犯分为一般累犯和特别累犯两种。《刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子...

·逃税罪在客观方面的表现有哪些
逃税罪在客观方面的表现有哪些一是伪造(设立虚假的账簿、记账凭证)、变造(对账簿、记账凭证进行挖补、涂改等)、隐匿和擅自销毁账簿、记账凭证;二是在账簿上多列支出(以冲抵或减少实际收入)或者不列、少列收入;三是不按照规定办理纳税申报，经税务机关通知申报仍然拒不申报;四是进行虚假的纳税...

·减刑假释的条件分别是什么?
我们都知道，如果犯罪分子在监狱中表现良好，认真接受教育改造，他是可以减刑、甚至假释的。那你知道什么情况下犯罪分子可以减刑或者假释吗，他们要满足的条件是什么?我们在下文做了讲解，供你阅读。一、减刑的条件被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改...