集资诈骗罪的入刑标准是怎样的

集资诈骗罪的入刑标准是怎样的

一、集资诈骗罪的入刑标准是怎样的

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

二、集资诈骗罪的特点

河北发生的涉嫌非法集资案件13起中，都是采用直接吸收公众存款或集资诈骗形式，大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营四大类，具有三大新特征：

一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。

三是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息;举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，为非法集资活动宣传“现身说法”。

三、认定诈骗的主观故意的具体方法

根据相关司法解释，认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行：

1、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法，是指虚构事实、隐瞒真相的方法，如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件;编造引进资金、项目等虚假理由;以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等等。行为人如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为，即使最终没有履行协议，也构成诈骗。

2、审查行为人是否存在以下情形之一：(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。

综上所述，对于集资诈骗罪入刑的标准是要分个人和单位集资诈骗的行为的，如果是个人集资诈骗数额在十万元以上的就会以犯罪来量刑，如果是单位集资诈骗的，且数额在五十万元以上的则会以犯罪立案侦查并量刑。

·刑法规定贩毒10公斤判刑多少年
刑法规定贩毒10公斤判刑多少年一、刑法规定贩毒10公斤判刑多少年? 贩毒10公斤一般都是无期徒刑或者死刑，并处没收财产，具体量刑看情节。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条　【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑...

·如何理解新刑诉法第171条的内容？
刑事诉讼法的颁发，为检察院审理案件提供了法律依据，公民在提起上诉之前，也需要实现了解相关法律规定，确定自己是否有上诉资格。司法机关在受理上诉请求后，会进行审查，自诉案件审查后的处理是由新刑诉法第171条规定的，具体该如何理解该项法规呢? 一、如何理解新刑诉法第171条的内...

·新刑诉法73条规定的内容是什么
新刑事诉讼法当中的每一章节每一法条所针对的具体事物都不相同。就比如平时您在影视剧当中能够见到的公安机关办案时候的一些侦查手段，都在我国新的刑事诉讼法当中进行了规范。关于新的刑事诉讼法的全文的内容今天就不给您介绍了，下面要介绍的法律知识是新刑诉法73条规定的内容是什么? 一...

·网络诈骗罪量刑我国是怎么规定的
网络诈骗罪量刑我国是怎么规定的我国公检法机关在处理诈骗罪的时候，不管诈骗是以怎样的手段和怎样的平台实施的，通通按照刑法当中的相关规定，对诈骗罪进行量刑。也就是说网络诈骗不是一个罪名，只不过实施诈骗是通过网络这种新兴平台进行的。对于网络诈骗罪量刑我国是怎么规定的这一法律知识，这也是...

·滥用职权罪既遂标准是怎样的？
滥用职权罪既遂标准是怎样的？一、最新滥用职权罪既遂标准我国刑法规定，滥用职权罪是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家利益和人民利益遭受重大损失的行为。此罪的客观方面要求国家机关工作人员的滥用职权的行为必须导致公共财产、国家利益和人民利益遭受重大损失的结果，即上述...

·侵犯商业秘密罪的构成要件是什么？
侵犯商业秘密罪的构成要件是什么 1、侵犯商业秘密的主体侵犯商业秘密的主体为一般主体。为了保障商业秘密交易的安全，同时也为了促进交易各方的相互信赖，对于善意且有偿获取商业秘密之人借鉴“善意取得”制度提供保护，而对于恶意，或善意无偿之人，考虑到商业秘密权利人保护的必要性和交...

·刑事附带民事诉讼的精神损害赔偿会有吗？
刑事附带民事诉讼的精神损害赔偿会有吗？一、刑事附带民事诉讼的精神损害赔偿会有吗？刑事附带民事诉讼的精神损害赔偿一般是没有的，因为刑事诉讼法只规定了物质损失赔偿，暂未规定精神损害赔偿。二、刑事附带民事诉讼程序是什么提起附带民事诉讼一般应当提交附带民事诉状，写清有关当...

·死刑的执行程序是怎样的,变更死刑执行的情形有哪些
我国刑事处罚中最严重的刑罚就是判处死刑，而在死刑里面具体又分为了死刑立即执行与死刑缓期执行。如果是死刑立即执行的话，则就需要了解具体的死刑的执行程序是怎样的。下面就让我们为您做详细介绍吧。一、死刑的执行程序是怎样的死刑命令的签发执行死刑判决，必须有执行死刑命令才能进...

·缓刑对配偶有影响吗
无影响。根据刑法第76条，对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第77条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第77条规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑...

·当事人承认犯罪但证据不足会判决吗？
当事人承认犯罪但证据不足会判决吗？一、当事人承认犯罪但证据不足会判决吗？仅仅有犯罪嫌疑人口供的，不能定罪，公安机关可以继续侦查案件证据，才能追究刑事责任。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： (一)物证; (二)书证; ...