民营企业海外并购的流程

民营企业海外并购的流程

基本流程 ：

1、获得投资机会。

2、与中国驻当地商务参赞处接洽;了解投资目的国的基本投资环境及合作方的基本情况;与投资合作方签订保密协议。

3、投资双方初步洽谈，达成合作意向。

4、向中国政府咨询：了解类似投资项目获批记录及本投资项目获批的可能性。

5、对合作方进行初步尽职调查。

6、设计跨境投资架构。

7、投资双方前期谈判，签订交易要点/意向书/框架协议。

8、准备投资项目申请报告，报告应包括以下内容：

(1)项目名称、投资方基本情况。

(2)项目背景情况及投资环境情况 。

(3)项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场, 以及项目效益、风险情况 。

(4)项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额 。

(5)购并或参股项目, 应说明拟购并或参股公司的具体情况。

9、向主管发改委(中方投资额1亿美元以下的非资源开发类境外投资项目，由所在省级发改委核准)报送项目申请报告，并应附如下文件：

(1)公司董事会决议或相关的出资决议。

(2)证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件。

(3)银行出具的融资意向书 。

(4)以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的, 按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告, 或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件。

(5)投标、并购或合资合作项目, 中外方签署的意向书或框架协议等文件 。

(6)境外竞标或收购项目, 应按提前规定报送信息报告, 并附国家发展改革委出具的有关确认函件。

办理时限：自收到齐全、符合规定形式的申请材料之日起15日内组织审查、评估，并作出决定;做出决定后5个工作日内送达申请人。

10、对目标公司进行法律、财务、业务尽职调查，全面查明目标公司的真实情况。

11、根据尽职调查情况进行评估，决定是否继续进行交易及是否需要调整交易架构及交易要点。

12、起草交易文件，双方进行深入谈判;搭建投资架构。

13、签订交易文件，明确交易文件履行要点。

14、向主管商务机关(中方投资额1000万美元及以上、1亿美元以下的境外投资，由省级商务主管部门核准)申报核准，需提交以下材料：

(1)申请书，主要内容包括境外企业的名称、注册资本、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源情况的说明、投资的具体内容、股权结构、投资环境分析评价。

(2)企业注册地的区、县商务主管部门意见。

(3) 企业营业执照复印件。

(4)境外企业章程及相关协议或者合同。

(5)国家有关部门的核准或备案文件。

(6)并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》

(7)境外投资资金来源说明。

(8)主管商务部门要求的其他文件。

办理时限：20个工作日

15、持发改委和商务主管部门的核准文件，办理外汇登记、备案

16、交易文件生效，履行交易文件。

17、向商务部备案，向中国驻当地商务参赞处登记。

海外并购成为我国很出色的一种买卖方式，他逐渐的发展和扩大规模，成为我国民营企业海外并购的领衔，同时民营企业海外并购的流程也是很复杂的，认真做好每好每一件事、走好每一步，有利于我国海外并购的顺利进行和更有力的发展!

·公司减资需要满足哪些条件？
      公司减资需要满足哪些条件？ 一、公司减资需要满足哪些条件? 从实际情况看，应具备下列条件之一： (1) 原有公司资本过多，形式资本过剩，再保持资本不变，会导致资本在公司中的闲置和浪费，不利于发挥资本效能，另外也增加了分红的负担。 (2) 公司严重亏损，资本总额与其实有资产...

·设立有限责任公司应具备哪些条件
      设立有限责任公司应具备哪些条件？ 一、设立有限责任公司应具备哪些条件 设立有限责任公司必须具备以下五项条件： (一)股东符合法定人数。股东人数须50人以下，包括参与公司设立的原始股东，也包括公司设立后由于资本增加、股权变动、公司合并等到原因新增加的股东。 (二)股东出资达...

·股份有限公司设立方式有哪些？
       一、股份有限公司设立方式有哪些? 股份有限公司的设立方式有发起设立和募集设立两种方式。 (一)发起设立。 发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份，不向发起人之外的任何人募集而设立公司。 1、发起设立的程序包括以下几方面： (1) 发起人认购股份。 ...

·根据融资管理制度的规定保理公司融资额度是怎样的
      根据融资管理制度的规定保理公司融资额度是怎样的？ 公司在成立之初的资金是有限的，所以在经营的过程中难免会出现资金短缺的情况，这是公司一般会采取贷款的方式来解决资金周转不灵的情况。由于公司的运营，关系者大多数债权人的利益，所以国家对保理公司融资额度是由明确规定的。 融资管理制度...

·关于国有独资公司怎么招开股东会？
      关于国有独资公司怎么招开股东会？ 一、关于国有独资公司怎么招开股东会? 1、召集 股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会...

·创业企业融资时的公司估值方法有什么
      创业企业融资时的公司估值方法有什么有了足众所周知，充足的资金是企业成立的基础，是支持企业发展的血液。够的资金，企业才能在日常运营中获得资金的支撑，业务才能得以拓展，资金是企业源源不断发展的强大动力之一。那么，对于初创企业，融资是获得资金的重要途径之一。下面让我们一起来看看创业企业...

·公司注册法律法规
      公司注册法律法规在经济全球化的如今，小中型企业变成世界潮流，建立公司已经是炽手可热。当然建立公司也会有许多需求遵守的法律法规，下面便由来解说一下，公司注册法律法规有哪些，请持续往下阅读文章。 1、公司称谓的法令规矩 称谓由四有些构成：行政区划+字号+工作特征+组织形式。 公司...

·上市公司年报披露的时间
      上市公司年报披露的时间根据中国证监会的规定，上市公司应当在每个会计年度结束后四个月内编制完成年度报告，并将年度报告登载于中国证监会指定的国际互联网网站上。同时，公司应将年度报告摘要刊登在至少一种由中国证监会指定的全国性报纸上。 因此，投资者可在中国证监会指定刊载年度报告摘要的全国...

·合伙企业是否具有法人资格
      合伙企业是否具有法人资格合伙企业不是法人。合伙负责人和其他人员的经营活动，由全体合伙人承担民事责任。而法人依法独立承当民事责任，所以合伙企业不是法人。合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的，由两个或两个以上的自然人通过订立合伙协议，共...

·上市公司可以给股东提供担保吗？
      上市公司可以给股东提供担保吗?上市公司可以给股东提供担保，现在上市公司能为其大股东提供担保，《证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定：1、上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。2、上市公司的《公司章程》应当明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程...

·股份有限公司和有限责任公司的区别有哪些？
      股份有限公司和有限责任公司的区别有哪些?1.股东的数量不同。世界多数国家的公司法规定，有限责任公司的股东最少2人，最多5O人(亦有规定3O人的)。因为股东人数少，不一定非设立股东会不可。而股份有限公司的股东则没有数量的限制，有的大公司达几十万人，甚至上百万人。与有限责任公司不同，...