认定集资诈骗罪的标准是什么

在通常情况下，集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。那么，在实际生活中，我们该如何认定集资诈骗罪呢?在实际案件中，集资诈骗罪的认定标准是什么呢?针对以上问题，下文将一一为您解答。

一、如何认定集资诈骗罪

认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：

(一)客体要件

侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。

有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名;有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。

(二)客观要件

表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。

非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

(三)主体要件

为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。

(四)主观要件

由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。

二、集资诈骗罪的认定标准是什么

(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限

1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的，也只能按债务纠纷处理，而不能以犯罪论处。

2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，不应认定构成犯罪。

(二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：

1、犯罪的对象不同。

本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。

诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图。

(三)本罪与非法吸收公众存款罪的界限

非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：

1、侵犯的对象不同。

本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

2、犯罪客观行为的表现方式不同。

本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行，但不是必备的条件之一。

3、犯罪的目的不同。

本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有，即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利，其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的，则不构成其罪，而应构成本罪。为了营利，是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。

4、侵犯的客体不同。

本罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。

(四)本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限

本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行股票、债券等行为来实现，其关键区别在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取经济利润的目的，应以后者等定罪，如果出于非法占有之目的、则应以本罪定罪科刑。

在看完上文内容后，相信您对有关“如何认定集资诈骗罪”以及“集资诈骗罪的认定标准是什么”的问题有了一定的了解，也希望这些内容能够帮助您解决您所遇到的问题。我们应该注意的是，在实际案件中，只有使用诈骗方法非法集资达到数额较大的，才构成集资诈骗罪。否则，不构成犯罪。今天就为您介绍到这，如果您还有什么疑问，可以来电咨询我们的专业律师。

·重伤二级缓刑的适用条件是什么
      一、重伤二级缓刑的适用条件是什么重伤二级缓刑的适用条件是如果犯罪嫌疑人认罪态度好，积极赔偿，与受害人双方和解并取得谅解书，法院可以判处缓刑。《刑法》第二百三十四条规定：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】(一)故意伤害...

·从犯的量刑标准具体是怎样
      从犯的量刑标准具体是怎样《刑法》第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。从犯包括两种情形：一是，在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次于主犯作用的犯罪分子;二是，在共同犯罪...

·刑诉法未成年询问的法律依据是什么
      在刑事案件当中对证人称之为询问，但是对犯罪嫌疑人的话应该是称之为讯问的。结合案情的需要有的时候可能公安机关是必须要询问未成年人的，因为可能为成年人提供的相关证言对于整个案件是非常关键的线索。但由于当事人处于未成年，因此工作人员必须要遵守我国刑诉法未成年询问的相关规定。 一、刑诉...

·最高人民法院关于审理诈骗罪的司法解释是怎样的？
      最高人民法院关于审理诈骗罪的司法解释是怎样的? 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的 数额认定...

·刑事诉讼时效中止和中断的区别主要是什么？
      一、刑事诉讼时效中止和中断的区别主要是什么? 首先，准确地来讲，刑事案件中相关概念应该叫追诉时效，诉讼时效是民事案件中的概念。 关于刑事追诉时效，《刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年; (二)法定最高刑为五年以...

·婴儿遗弃罪的构成要件是什么？
      我国古代并没有规定遗弃罪这一罪名，但是却有孝敬父母、抚养子女的规定，这与现象法所规定的遗弃罪的概念是如出一辙的，故而遗弃罪的发展史是比较悠久的。在现实生活种，一起婴儿的行为是十分常见的，但是是否遗弃婴儿就会构成遗弃罪呢，换言之，婴儿遗弃罪的构成要件是什么? 一、什么是遗弃罪? ...

·司法拘留最多多少天 司法拘留的天数是多久
      司法拘留最多多少天司法拘留是人民法院为了保证审判活动正常进行，对实施了严重妨害诉讼活动的人，采取限制其短期限的人身自由的一种强制措施。法院拥有司法拘留的决定权。司法拘留最长不超过15日。拘留是对人身自由的限制，是对违法行为最严厉的处罚，只能由法定机构依照法律的规定适用。司法拘留是...

·2023挪用资金罪由谁报案？
      挪用资金罪由谁报案挪用资金罪属于非自诉案件，一般情况下是由企业或者企业的法定代表人去报案或起诉。但如果企业或者法定代表人不报案或起诉的话，那么作为公诉机关的人民检察院也是可以依法向人民法院提起公诉，追究行为人的法律责任。挪用资金的具体表现行为：(一)挪用本单位资金归个人使用或者借...

·犯罪中止的判决怎么规定的
      根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚 。1、犯罪的行为人自己主观上放弃或者中止了继续犯罪的想法;2、犯罪行为人不仅有中止犯罪的想...

·刑法的行贿规定的量刑标准是什么
      一、刑法的行贿规定的量刑标准是什么?对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金...

·聚众斗殴自首能判缓刑吗？
      聚众斗殴自首能判缓刑吗?从司法实践来看，聚众斗殴构成自首情节争取缓刑的机会还是比较大的。根据《刑法》第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯...