非法集资是否构成犯罪？

在司法实践中，受害人到公安机关举报某犯罪嫌疑人实施非法集资行为的案件是比较常见的，但并不是所有到公安机关报案的，都是会被受理的，故而不了解相关法律知识的朋友可能会疑惑，非法集资是否构成犯罪。下面我们将从常见的非法集资的行为进行判断。




一、非法集资构成犯罪的行为有哪些

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

3、利用民间会社形式进行非法集资。

4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

5、以发行或变相发行彩票的形式集资;

6、利用传销或秘密串联的形式非法集资;

7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

8、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

9、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

二、非法集资是否构成犯罪?

根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大;数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大;数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。

但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。

在日常生活中，非法集资的行为是比较常见的，但是并不是所有非法集资的行为都是会构成犯罪的，非法集资是否构成犯罪需要根据实施非法集资的人的主观动机来确定，具体来说，需要看其集资数额是否超过了非法集资的立案标准来判断。

·招摇撞骗罪的追诉标准是什么？
      招摇撞骗罪的追诉标准是什么？ 一、招摇撞骗罪的追诉标准是什么? 只要存在招摇撞骗行为，就可以按照招摇撞骗罪来追诉，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条规定，招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动的行为。 ...

·犯罪嫌疑人在审查起诉阶段的权利都有哪些
      一、犯罪嫌疑人在审查起诉阶段的权利都有哪些? 犯罪嫌疑人的权利多是贯穿整个诉讼过程的，如获得辩护的权利，在侦查阶段、审查起诉阶段、法院审判阶段都有权进行自我辩护。 1、获得法律帮助的权利 犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供代理申诉...

·玩忽职守罪刑事判决书有什么内容？
      玩忽职守罪是指公职人员工作期间不负责任，严重损害人民群众利益、国家财产的行为。玩忽职守罪会经过法院判决，并出具刑事判决书。那么玩忽职守罪刑事判决书有什么内容呢?一般包括犯罪嫌疑人个人信息，犯罪情节，犯罪证据、审判结果及审判人员名单。 玩忽职守罪是国家工作人员对工作严重不负责任...

·盗窃罪的犯罪对象是财物吗
      相信您都知道，盗窃是行为人非法占有为目的，转移而侵占他人财物管控权的行为。因此可以断定盗窃罪的犯罪对象应该就是他人的公私财物。接下来，我们就来为您介绍一下盗窃罪中公私财物的具体内容。 盗窃罪侵犯的对象是公私财物。这种公私财物的特征是： (1)能够被人们所控制和占有。能够被人们...

·保险诈骗罪如何认定 哪些行为能构成保险诈骗罪
      我们的生活离不开保险，保险的种类繁多。只要出险，保险公司就会理赔。鉴于此，很多人为了获得理赔，就实施虚构保险标的，或故意制造事故等行为，事实上，这些行为并不会获得理赔，反而很可能构成保险理赔罪，那保险诈骗罪如何认定?详细内容请在下文中进行了解。一、保险诈骗罪如何认定1、侵犯客体是...

·抽逃出资罪与职务侵占罪如何区分
      抽逃出资罪与职务侵占罪如何区分(1)在主体方面，二者虽同为特殊主体，但其特定范围有所不同。本罪主体是公司发起人、股东;而职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员，范围较前者要宽得多。(2)在主观方面，二者都出于故意，但本罪没有将本单位财物非法占为已有的目的，职务侵占罪则有此...

·涉嫌赌博刑事拘留多久能放
      一、涉嫌赌博刑事拘留多久能放 一般情况下，刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限最长为37日。但刑事拘留到期后，可以变更刑事强制措施，比如批捕(实际羁押期限往往远远超过拘留期限)。 对犯罪嫌疑人定罪量刑，一般要经过公安机关立案侦查...

·刑事案件警察办案程序有哪些规定？
      刑事案件警察办案程序有哪些规定？ 针对刑事案件 警察办案程序 一般规定 一、立案。 指公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。 ...

·强制猥亵罪到检察院怎么处理？
      强制猥亵罪到检察院怎么处理?强制猥亵罪到检察院将首先会由检察机关判断是否符合审查起诉的条件，和起诉的条件的情况之下，会移送给法院审查。依据我国相关法律的规定，行为人以暴力、胁迫或者其他方法，实施强制猥亵他人、侮辱妇女的行为，原则上就构成犯罪，应当立案侦查。《中华人民共和国刑法》第...

·检察院正式批捕黄明会被判刑吗?
      一、检察院正式批捕黄明会被判刑吗?不一定，还要经过审查起诉程序，确定是否提起公诉。审查起诉是指人民检察院对公安机关侦查终结移送起诉的案件和自行侦查终结的案件进行审查，依法决定是否对犯罪嫌疑人提起公诉、不起诉或者撤销案件的诉讼活动。根据我国刑事诉讼法的规定，人民检察院对于公安机关移...

·巨额财产来源不明罪的主体是怎么规定的
      相比之下其实国家公职人员的工资收入是要比一般企业员工的收入高，但如果发现公职人员的收入高的离谱，甚至形成了巨额的话，则就有可能被认定为巨额财产来源不明罪了。不过您知道法律中对巨额财产来源不明罪的主体是如何规定的吗?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。 一、巨额财产来源不明罪...