非法集资诈骗罪如何举证？

生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。


一、集资诈骗罪的概念及立案标准

（一）概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

（二）标准

1、司法实践中

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

三、集资诈骗罪报案材料列表

1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5 、资金流向。

6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。

综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。

·一般包庇毒品犯罪分子罪是怎么处罚的
      一、一般包庇毒品犯罪分子罪是怎么处罚的?《中华人民共和国刑法》第349条对包庇毒品犯罪分子罪规定了两个具体的量刑幅度：第一个量刑幅度是，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二个量刑幅度是，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，情节严...

·犯罪过程中的犯罪预备怎么判罚？
      犯罪过程中的犯罪预备怎么判罚?犯罪预备行为是为犯罪准备工具、制造条件的行为，犯罪预备形态则是犯罪行为由于行为人意志以外的原因而停留在预备阶段的停止形态。我国刑法理论一般认为，行为符合犯罪构成是追究行为人刑事责任的根据，犯罪预备行为也有其犯罪构成，它是一种具备修正的构成要件的犯罪未...

·看守所拘留能探望吗2023
      看守所拘留能探望吗治安行政、司法拘留，根据《治安拘留所管理办法》，家属可以探视。刑事拘留，家属不能探视，但是，如果有重要的民事行为，经看守所同意，可以转交文书和传达信息。看守所里的未决犯是不容许探监的，除了可以见律师，不容许见任何人。已经判决正在看守所服刑的罪犯，虽然可以探视，但...

·批捕书的罪名会变更吗？
      一、批捕书的罪名会变更吗?批捕书的罪名一般是不会变更的，一般是会按批捕的罪名移送审查起诉，个别也由于证据发生变化按照新的罪名移送审查起诉，例如，多个事实及罪名，检察机关按当时证据情况只批捕其中一个或几个，或查明对应的罪名。或者，公安机关仍认为另一罪名更为准确也有。移送审查起诉的意...

·哪些情形应停止死刑的执行？
      停止执行死刑的情形有：被执行人并非应当执行死刑的罪犯的。罪犯犯罪时不满18岁的。判决可能有错误的。在执行前罪犯检举揭发重大犯罪事实或有其他重大立功表现，可能需要改判的。罪犯正在怀孕的。执行死刑应当公布，禁止游街示众或有其他有辱被执行人人格的行为。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼...

·对犯罪中止判什么罪名？
      对犯罪中止判什么罪名?犯罪中途停止对犯罪的定性是没有影响的。具体判什么罪名要根据案情和犯罪构成要件来分析。犯罪中止对犯罪的定性并无影响，其影响的只是量刑部分。一般可以比照于既遂犯从轻或者减轻处罚。但是具体的罪名要根据案情和犯罪的构成要件来具体分析，与犯罪的停止形态并无直接关系。对...

·诈骗罪会抓配偶吗
      刑事犯罪由犯罪分子承担刑事责任，所以老公进行诈骗活动的，如果配偶并不知情，没有参考诈骗活动的，是不需要承担责任的。犯罪是个人行为，不会连累亲属。《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三...

·缓刑不关押怎么处理犯罪分子？
      缓刑不关押怎么处理犯罪分子?对宣告缓刑的犯罪分子，一审宣判后，已无须再予关押。如果判决发生法律效力之前，犯罪分子仍然在押，第一审人民法院可以先作出变更强制措施的决定，改为监视居住或取保候审，并通知有关的公安机关，待判决发生法律效力后，再依法由公安机关将犯罪分子交其所在单位或者基层...

·私分罚没财物罪既遂有哪些惩罚
      私分罚没财物罪既遂有哪些惩罚国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。司法机...

·法律规定组织赌博罪会判几年
      一、犯组织赌博罪会判几年赌博行为按情节轻重分两种：一种是违反《中华人民共和国治安处罚法》的行为，相对来说是轻的，是违法行为，一般会被处予15天以下行政拘留或罚款，严重点的会处劳动教养;另一种是违反《中华人民共和国刑法》的行为，是犯罪行为，是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以...

·法院对过失损坏广播电视设施罪如何裁判
      法院对过失损坏广播电视设施罪如何裁判?《中华人民共和国刑法》第一百二十四条 【过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪】过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。《广播电视设施保护条例》第二条 在中华人民共和国境内依法设立的广播电视台、站(包...