非法集资诈骗罪如何举证？

生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。


一、集资诈骗罪的概念及立案标准

（一）概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

（二）标准

1、司法实践中

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

三、集资诈骗罪报案材料列表

1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5 、资金流向。

6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。

综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。

·醉驾处罚追究刑事责任吗 这要看具体的情况。
      醉驾处罚追究刑事责任吗 这要看具体的情况。 1、对于情节显著轻微危害不大的，不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 法律依据：《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》 ...

·刑事诉讼法最轻量刑是什么?
      检察院接到公安机关移送的案件后，确定无误的话会提请公诉，交给法院审理。法院在刑事诉讼过程中，会依据犯罪情节、社会危害程度及犯罪嫌疑人认罪态度等，做出合理的量刑。我国的主刑包括拘役、管制、有期徒刑及无期徒刑等。那么，刑事诉讼法最轻量刑是什么?下面我们结合相关知识告诉您。一、刑事诉讼...

·传播淫秽物品罪的犯罪构成有哪些？
      传播淫秽物品罪的犯罪构成有哪些？1、侵犯的客体是国家对淫秽物品的管理秩序。对象包括各种淫秽物品，如各种淫秽的书刊、报纸、画片、影片、录像带、录音带、淫秽玩具、娱乐用品以及印刷、雕刻有淫秽文字、图案的生活用品等等。2、客观方面表现为传播淫秽的书刊、影片、录像带、录音带、图片或者其他...

·刑拘期间可以探望当事人吗
      在刑事拘留期间犯罪嫌疑人家属是不允许会见犯罪嫌疑人的。如果想要得知犯罪嫌疑人的情况，可以委托律师为你提供法律帮助，只有律师可以去会见犯罪嫌疑人、了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名及询问犯罪嫌疑人关于案件的相关情况。依据《刑事诉讼法》第三十九条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信...

·2023年刑法故意伤害罪的量刑标准是什么
      2023年刑法故意伤害罪的量刑标准是什么 一、刑法故意伤害罪的量刑标准是什么? 1、犯故意伤害罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。 2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。 3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处1...

·偷盗罪和盗窃罪的区别有哪些？盗窃罪判几年？
      生活中，有不少人习惯性的将盗窃罪说成是偷盗罪，毕竟盗窃主要也就是通过偷盗的手段来非法占有他人公私财物的一种行为。于是有的人就在问偷盗罪和盗窃罪的区别有哪些，但其实我国《刑法》中并没有规定什么偷盗罪，因此对于达到了立案标准的盗窃行为，一般都会按照盗窃罪进行处罚的。下面请跟随我们一起...

·犯罪成立标准和既遂标准是什么
      犯罪成立标准和既遂标准是什么 一、犯罪成立标准和既遂标准是什么? 1、犯罪成立标准 (1)构成要件该当性 即犯罪必须是符合《刑法》所规定的构成要件的行为。 (2)违法性。 即犯罪必须是有违法性的行为。 凡该当构成要件的行为，一般都可以说是违法的，但是在正当防卫、紧急...

·介绍7次卖淫罪要判多久
      介绍7次卖淫罪要判多久介绍或者组织妇女以卖淫为手段获得非法收入的人。我国刑法明确的规定如果有人用引诱、介绍或者是容留这三种方式的其中一种来介绍、诱使他人卖淫，或者为卖淫者提供场所，包括为卖淫者介绍顾客，为嫖客介绍卖淫者等行为都属于触犯了介绍卖淫罪。介绍卖淫罪危害：介绍卖淫罪对社会...

·公职人员的职务犯罪划分哪几类？
      职务犯罪划分哪几类(一)职务便利类犯罪：1、该类犯罪是企业高管职务犯罪中危险性最高，也是数量最高发的犯罪，其客观上表现为贪污、受贿、挪用、自我交易、侵犯公司的商业机会等多种形式;2、为个人、朋友或其他第三方获取非法的利益。此类犯罪是为个人利益而使用职权，而职权的本来使命是为公司和...

·抢劫罪最轻会判多久
      3年。根据我国法律规定，构成抢劫罪的，根据下列不同情形在相应的幅度内定罪量刑：(1)抢劫一次以上三次以下的是判三年十年有期徒刑并要处以罚金。(2)抢劫三起以上的，判决十年以上有期徒刑至无期徒刑，乃至死刑并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条 抢劫罪以暴力、胁迫或者其他方法...

·如何认定非法经营同类营业罪
      国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大的行为，就构成非法经营同类营业罪。那在实际案件中，应该如何认定非法经营同类营业罪呢?我们马上为你解答。 一、如何认定非法经营同类营业罪 (一)客体要件 本罪的...