非法集资诈骗罪如何举证？

生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。

一、集资诈骗罪的概念及立案标准

（一）概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

（二）标准

1、司法实践中

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

三、集资诈骗罪报案材料列表

1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5 、资金流向。

6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。

综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。

·网络诈骗罪立案标准是什么 ?
网络诈骗罪立案标准是什么 ?其实我国是并没有网络诈骗罪这个刑事罪名的，对于网络诈骗的行为，一般是规定在诈骗犯罪当中，作为诈骗犯罪的一种特殊情节处理。所以说对于网络诈骗的行为，是否构成诈骗罪，就要看实际有没有达到规定的立案标准了。按照两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干...

·窃取商业机密罪立案标准是怎么样的？
窃取商业机密罪立案标准是怎么样的？一、窃取商业机密罪立案标准是怎么样的？《关于经济犯罪案件追诉标准规定》第六十五条的规定：“侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)给商业秘密权利人造成直接经济损失在50万元以上的; (2)致使权利人破产或者其他严重后果的。...

·打人致伤被派出所拘留多久？
打人致伤被派出所拘留多久？打人致伤被派出所拘留多久？三到七天，不逮捕就可以申请取保候审，不属于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。或释放，有受害人自行到法院起诉就可以。刑事诉讼法第八十九条公安机关对被拘留的人，认为...

·犯罪既遂的主要种类包括什么
犯罪既遂的主要种类包括什么犯罪既遂形态主要存在以下四种类型：1、结果犯。是指不仅要实施具体犯罪构成客观要件的行为，而且必须发生法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪。在结果犯中，行为人着手实施该具体犯罪构成要件客观方面的行为后，只有导致了该罪构成要件客观方面的法定结果才能构成犯罪既遂，如...

·哪些可以作为单位犯罪的诉讼主体？
单位在刑法规定中是可以构成犯罪，但单位是一个组织，在对单位进行定罪量刑时，单位是个抽象的概念，是无法将它拿到法院的，此时就需要将单位由抽象变得具体，就需要找具体的人代表单位来出席法庭，也就是我们所讲的单位犯罪的诉讼主体。一、在刑诉法法中的规定《刑事诉讼法》第108条规定的“诉讼参...

·构成敲诈勒索罪立案标准是多少钱？
构成敲诈勒索罪立案标准是多少钱？一、构成敲诈勒索罪立案标准是多少钱？敲诈勒索罪一般的立案金额为2000元-5000元以上。 1、敲诈勒索公私财物“数额较大”，以2千元至5千元为起点; 2、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以3万元至10万元为起点; 3、敲诈勒索公私财物...

·刑事诉讼法各期限的要求分别是多少？
刑事诉讼法各期限的要求分别是多少？为了预防犯罪，国家规定触犯相关法律者将追究其刑事责任，因而设立了刑事诉讼这一制度，但为了保障人权，真正的实现法律的正义，也颁发了刑事诉讼法期限这一制度，那么对于刑事诉讼法各期限的要求分别是多少呢，我们通过下文来了解一下。一、刑事拘留期限...

·过失致人死亡罪的量刑标准是什么
一、过失致人死亡罪的量刑标准是什么 1、根据《刑法》第二百三十三条规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。(刑法另有规定是指失火、交通肇事致人死亡的，按失火罪、交通肇事罪的规定处罚。) 2、根据《刑法》第33...

·擅自设立金融机构罪的犯罪构成界定是什么？
1、客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。2、客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为...

·App泄露个人信息是否构成犯罪？
前段时间App泄露个人信息事件引起了社会的广泛关注。由此，人们开始关注网络个人信息安全问题。同时，国家也对网络个人信息安全问题予以了高度关注，接连修改法律，发布司法解释来保护网络个人信息安全。下面就来跟随我们一起学习相关的法律规定。一、App泄露个人信息是否构成犯罪？《刑...