反洗钱犯罪的主观要件是什么?

在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。

一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱犯罪的客观表现是什么?

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。

·过失犯罪与间接故意犯罪相同的之处有哪些？
      过失犯罪与间接故意犯罪相同的之处有哪些？间接故意和过失的相同之处:二者都是预见到了危害结果可能发生.不同点是:间接故意是在预见到危害结果可能发生,采取的态度是放任,对危害结果的发生漠然,认为发生危害结果也无所谓,采取这种放任的态度,漠视危害结果的发生,就是间接故意,而过失犯罪是预...

·受贿罪侵犯的客体是什么 受贿罪的立案标准是什么
      任何一个犯罪都是有具体的侵犯客体的，就像每一个犯罪都是有相应的犯罪主体一样。但不同的犯罪，自然侵犯的客体也就不一样。那对于受贿罪来说，您知道法律中规定的受贿罪侵犯的客体是什么吗?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、受贿罪客体、犯罪对象本罪侵犯的客体，是复杂客体。其中，次要客体是...

·应该如何认定贩毒犯罪未遂
      如何认定贩毒犯罪未遂在司法实务中以毒品实际的具体交付行为来作为贩卖毒品罪的既遂标志，既是基于对既遂形态的行为犯量的规定性，同时也是由主客观相统一的严格犯罪构成要件所决定的。认为贩卖毒品罪的既遂需要用主客观犯罪构成要件相一致来认定。即认为：贩卖毒品的当事人在主观上要具备贩卖毒品的意...

·检察院通知认罪的相关规定是怎样的？
      有些人在犯了罪的时候并不承认，不觉得自己的行为是犯罪行为，所以有些人是拒不认罪的，可能对检察院下发的通知认罪并不理睬，甚至拒不接收，其实检察院的通知认罪是一种法律程序，法律中有相关规定，那么检察院通知认罪的相关规定是怎样的?下面我们来听听小编的看法。 相关规定 检察院通知认罪的...

·投放危险物质罪的概念是什么？
      我们您都知道，我国具有特别严谨的法律制度，在我们的日常生活中，稍微不注意就可能触犯法律，但是如果没有对社会造成危害，并且认错态度诚恳，就不会产生太大的麻烦，如果，所作所为已经严重影响到社会秩序，并且触到了道德底线，就会受到法律的制裁，今天，我们看一下，投放危险物质罪的概念是什么?...

·故意伤害罪减轻处罚的情节有哪些
      故意伤害罪减轻处罚的情节有哪些一、故意伤害罪减轻处罚的情节 1、基准刑为三年以下有期徒刑，致轻伤偏轻的可以在1—3个量刑格内从轻处罚。基准刑为三年以上有期徒刑，致重伤偏轻的可以在1—2个量刑格内从轻处罚。 2、被害人有过错的，可以在1—3个量刑格内从轻处罚;基准刑为十年以上有期徒...

·组织领导传销罪量问题的量刑标准是什么？
      组织领导传销罪量问题的量刑标准是什么?组织领导传销罪量问题的量刑标准是：犯组织领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，就会立案追诉，整个传销资金数额在二百五十万以上的，属于情...

·刑法上的危险犯包括哪些类型？
      刑法上的危险犯包括哪些类型?为防止公共危险迅速蔓延，全面地保护合法权益，我国刑法对危险犯作了较多规定，除对以危险方法危害公共安全罪规定了危险犯以外，暴力危及飞行安全罪，非法出租、出借枪支罪，非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪，生产、销售有毒有害食品罪，妨害传染病...

·刑事诉讼法侦查期限的相关法律规定是怎样的？
      刑事诉讼法侦查期限的相关法律规定是怎样的？ 对于我们现实中的每一个人来说，刑事诉讼法是非常重要的，因为刑事诉讼法配合着刑法配套使用将会发挥其作用，但是刑事诉讼法您并不是特别的了解，比如说刑事诉讼法侦查期限的相关法律规定是怎样的？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 ...

·领导传销罪最高判几年？
      传销是以出售商品为名义，要求参加缴纳一定的费用并且发展下线的一种犯罪方式。我国刑法只处罚组织或者领导传销的犯罪人，对于参与传销犯罪的人不予刑事处罚。因此，就有人问道领导传销罪最高判几年?下面我们就为您总结了领导传销罪的相关处罚规定，希望对您有所帮助。 一、领导传销罪的处罚 ...

·犯刑法第八十条规定故意伤害罪判多少年？
      犯刑法第八十条规定故意伤害罪判多少年?《刑法》第二百三十四条规定：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规...