南京环境资源律师
律师热线 13057670467
环境保护环境犯罪行政诉讼公益诉讼
私益诉讼损害赔偿法律咨询联系方法
首页 >>文章

集资诈骗罪报案需要哪些材料?

日常生活中,有些不法分子会打着民间借贷的旗号,利用高息来诱惑人们投资。这种集资诈骗犯罪活动,全国各地都有所发生,给人民群众的财产造成了严重损失。遇到集资诈骗后,我们最好选择报警,公安机关会立案侦查。那么集资诈骗罪报案需要哪些材料?我们一起听听我们的说法。

一、集资诈骗罪报案需要哪些材料?
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。3、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。4 、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。5、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
二、集资诈骗罪的危害是什么?
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。在集资诈骗类涉众型经济犯罪案件中,由于涉案人员多,金额大,损失一般难以挽回,案件一旦发生,处置及善后工作难度较大,严重影响到经济安全和社会稳定,给人民群众的正常生产生活带来了极大的危害。作为一种具有严重危害性的犯罪,集资诈骗罪以其涉案金额多,牵连人数广,而越来越为社会重视。从法律的角度看,规范其构成要件,区分集资诈骗与一般民间借贷,非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行,银根缩紧的时期,准确打击集资诈骗,同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。
三、集资诈骗罪的量刑标准是怎样的?
1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。综上所述,集资诈骗属于诈骗的一种,是刑事犯罪活动。我们不慎遭遇集资诈骗后,应当到公安部门报案。集资诈骗罪报案需要提供书面报案材料,不法分子使用的证明文件、集资说明书,银行转账记录单等。公安机关立案侦查后,我们要密切关注案件走向,积极配合公安部门的调查。


·起诉侵占罪要什么证据?
      起诉侵占罪要什么证据?当事人起诉侵占罪时,需要提交用于证明案件事实的材料,都是证据。比如物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十条:将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,...


·敲诈勒索罪的处理是怎样的,敲诈勒索犯罪判多久
      说到敲诈勒索罪的处理问题,既然已经构成了刑事犯罪,那么接下来的处理,当然也就是依法追究行为人的法律责任。究竟这个敲诈勒索罪该如何处罚呢?敲诈勒索罪能从轻处罚吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、敲诈勒索罪怎样处罚 1、敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处3年以...


·我们知道醉驾这一行为是违法犯罪行为,严重扰乱了社会的经济秩序
      我们知道醉驾这一行为是违法犯罪行为,严重扰乱了社会的经济秩序,以及损害了他人或者是自己的生命和财产安全。这样恶劣行为,应该及时惩罚,防止已经犯该罪的行为人还继续犯同样错误。那么醉酒驾车发生交通事故怎么处罚? 一、醉酒驾驶造成交通事故怎么处罚 1、《刑法》对醉驾的处罚 《刑法...


·新刑诉法有哪些变化?
      为了保证法律能够及时解决社会上新出现的问题,我国法律都会定期修订,刑事诉讼法也是如此。可是,由于相关知识的来源有限,很多人对新的刑事诉讼法的具体内容不太清楚。那么,2017年新刑诉法有哪些变化?为此,我们在下文中整理了该问题的相关资料,希望对您有所帮助。 新刑诉法有哪些变化 ...


·盗窃钱财数额多大才构成盗窃罪
      对于盗窃行为,并不是所有的都会认定为《刑法》中规定的盗窃罪,一般情况下需要达到规定的数额之后,才能按照盗窃罪定罪处罚。那具体来说,法律中规定的盗窃钱财数额多大才会构成盗窃罪呢?对此,我们收集了有关资料,马上为你做具体解答。一、盗窃钱财数额多大才构成盗窃罪 《最高人民法院、最高人民...


·一、醉驾超200有缓刑的么?
      一、醉驾超200有缓刑的么? 醉驾超200判缓刑的比较少,醉驾酒精含量超过200,涉嫌危险驾驶罪;依法可处拘役,并处罚金。对于被判处拘役的犯罪分子是可以宣告缓刑。至于是否宣告缓刑,由人民法院根据案件详情依法判决。 法律依据:《刑法》 第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、...


·根据我国法律规定查明没执行能力判拒执罪吗?
      可能您对于我国相关的刑事罪名还是比较熟悉的,比如说故意杀人罪和故意伤害罪,但是实际上我们国家关于一些法院所作出的生效判决不履行,也有着刑事方面的规定,也就是拒不履行判决,裁定罪。很多人都想知道。根据我国法律规定查明没执行能力判拒执罪吗? 一、根据我国法律规定查明没执行能力判拒执...


·什么才算非法集资,非法集资罪的构成要件包括哪些?
      非法集资是一种以侵占他人财物为目的的违法活动,严重损害了公众的财产权益,也危及者国家的经济安全,所以,国家对这种行为的打击力度是很大的。由于很多朋友不了解相关法律知识,不知道什么才算非法集资。非法集资罪的构成要件包括哪些?现在就来一起了解下吧。 一、怎样才算非法集资? 根据《关...


·尽管醉驾入刑的规定
      尽管醉驾入刑的规定已经实施多年,但是现在仍然有不少人喝酒了还开车,如果被交警查到的话,会接受酒精含量测试。符合醉驾标准的,交警将当事人约束到酒醒,之后交给公安机关。有时候,交警部门为了办案需要,会对当事人的车辆进行扣押,那么,构成醉驾多久能去取车?下面我们听听我们的说法。 一、构...


·拘役加缓刑由哪个司法机关执行?
      拘役加缓刑由哪个司法机关执行?拘役缓刑的执行机关是公安机关。第一审人民法院判处拘役或者有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子,判决尚未发生法律效力的,不能立即交付执行。如果被宣告缓刑的罪犯在押,第一审人民法院应当先行作出变更强制措施的决定,改为监视居住或者取保候审,并立即通知有关公安机关。判...


·根据刑法规定遗弃罪是否是亲告罪?
      根据刑法规定遗弃罪是否是亲告罪?根据刑法规定遗弃罪是亲告罪,对于此种类型的案件,由于一般情形下是不会导致社会混乱的,故此若是被遗弃的主体,并不想通过法律的途径维护自己的生命权益,此时法院也是不会干涉的,这是一般的亲告罪都具有的特征。负有对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的...


环境保护环境犯罪行政诉讼公益诉讼
私益诉讼损害赔偿法律咨询联系方法

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京环境资源律师