网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

（1）洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

（2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·打人一巴掌会拘留吗？
打人一巴掌会拘留吗？一、打人一巴掌会拘留吗要看这个巴掌打的轻重程度如何。 1、造成对方轻伤以上的，构成刑事案件，公安机关立案侦查，依法追究刑事责任。 2、造成对方轻微伤的，构成治安管理案件。由公安机关依法给予治安管理处罚。《治安管理处罚法》规定：殴打他人的，或者故意伤...

·如何对信用证诈骗罪进行认定
实践中不仅有利用信用卡实施犯罪的情况，利用信用证进行诈骗的也不少，而此时构成的就是信用证诈骗罪了。但最终是否真的构成此罪，还需要作出专业的认定才行。那么在司法实务中应该如何对信用证诈骗罪进行认定呢?我们将在下文中为你做详细解答。一、如何对信用证诈骗罪进行认定 1、客体...

·铁路逃票多少金额会拘留
如果逃票数额达到3000元及以上就达到了诈骗罪的立案标准，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者处罚金。如果存在多次逃票、拒不补票、在车站大吵大闹等严重侵害铁路运输公共秩序的行为，还可能面临最高十日行政拘留、最高2000元罚款的治安处罚。《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物...

·2023毒品犯罪包括哪些
一、毒品犯罪包括哪些从行为的性质把毒品犯罪分为消费型、经营型、持有型和破坏禁毒活动型四类。其中，经营型毒品犯罪具体包括： 1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪; 2、走私制毒物品罪; 3、非法买卖制毒物品罪; 4、非法种植毒品原植物罪; 5、非法买卖、运输、携带、持...

·抢司机方向盘属于什么罪？
抢司机方向盘属于什么罪乘客抢夺大客车方向盘是一件非常危险的事情，关系到全车乘客的生命安全。严重危害了车上数十名乘客的生命财产安全，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。除了大客车、公交车上抢方向盘的行为之外，日常生活中夫妻开车发生争吵，一方情急之时失去理性抢方向盘的行为，致使车辆...

·检察院依法建议撤销缓刑的条件有哪些？
一：检察院依法建议撤销缓刑的条件有哪些？关于撤销缓刑，是指不再适用缓刑，对缓刑犯执行原判刑罚或者重新决定应当执行的刑罚。根据刑法第77条的规定，撤销缓刑和缓刑撤销后对犯罪分子的处理有以下两种情况：1：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判...

·驾驶员肇事逃逸怎样定罪？
驾驶员肇事逃逸怎样定罪？交通肇事致一人以上重伤，负全部或主要责任的就已经构成交通肇事罪。并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：(一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的;(三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;(四)明知是无牌证...

·猥亵儿童的量刑处罚是怎样的
儿童的身心比成年人要脆弱得多，国家历来重视对儿童的保护。明知对方是不满14周岁的儿童而实施猥亵的，有可能涉嫌犯罪。但是，构成本罪行为人主观方面必须“明知”，在不“明知”的情况下，不成立猥亵儿童罪。而此时认定构成犯罪的话，对猥亵儿童的量刑处罚是怎样的呢?详细内容请一起在下文中进行了...

·刑诉法赋予辩护人为被告人辩护的权利有哪些
刑诉法赋予辩护人为被告人辩护的权利有哪些刑事诉讼辩护人的权利：会见、通信权;阅卷权;调查取证权;代理犯罪嫌疑人、被告人提出申诉和控告;获得通知权，是指辩护人有权在开庭3日以前获得法院的出庭通知书;参加法庭调查和辩论权;拒绝辩护权，是指因为委托事项违法，委托人利用律师提供的服务...

·抽逃出资罪的具体表现有什么形式
抽逃出资罪的具体表现有什么形式一、抽逃出资罪的具体表现有什么形式抽逃出资在实践中主要表现为以下几种方式： 1、设立公司时利用过桥贷款作为注册资金，待公司注册成立后，将过桥贷款部分或全部抽走; 2、伪造虚假的基础交易关系，如公司与股东间买卖关系，公司将股东注册资金的一部...

·管制和拘役的期限有什么不同
管制和拘役的期限有什么不同管制和拘役属于刑事处罚主刑当中的具体种类，同时也是那种处罚比较轻的，当然往往针对犯罪较轻的罪犯，才能被判管制或者拘役。法律中对管制和拘役的期限规定不同，那到底我国对管制是如何处罚的，而拘役的刑期又是多少呢?下文中我们为你做详细解答。一、管制的刑期是多久...